Investigațiile OLAF identifică fraude și nereguli în valoare de peste 1,2 miliarde EUR
În 2023, în urma investigațiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), s-a stabilit că ar trebui recuperată o sumă de peste 1 miliard EUR din banii contribuabililor UE, care fusese utilizată fraudulos. Investigatorii OLAF au depistat încă 209 milioane EUR înainte de a putea fi cheltuite în mod necuvenit și au închis 265 de cazuri. Raportul OLAF pe anul 2023, publicat astăzi, oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor rezultate, exemple, tendințe și operațiuni ale OLAF de anul trecut.
Pe lângă fondurile UE care au ajuns pe mâini greșite, OLAF a mers pe
urmele persoanelor care introduc ilegal migranți, ale falsificatorilor și ale
autorilor fraudelor din domeniul vamal, a contribuit la punerea în aplicare a
măsurilor de apărare comercială și a sancțiunilor UE în sprijinul Ucrainei și a
continuat să elaboreze politici de prevenire și combatere a modelelor de fraudă
în continuă evoluție. Totodată, OLAF a investigat suspiciuni de abateri ale
personalului sau membrilor instituțiilor UE.
Activitatea de investigare a OLAF în 2023:
- OLAF a
recomandat recuperarea a 1,04 miliarde EUR, care
urmează să fie restituite bugetului UE;
- OLAF a
împiedicat cheltuirea necuvenită a 209,4 milioane EUR din bugetul
UE;
- OLAF a
închis 265 de investigații, formulând 309 recomandări de
acțiuni subsecvente adresate autorităților relevante ale statelor membre
și ale UE;
- OLAF a
deschis 190 de investigații noi, în urma a 1 178
de analize preliminare efectuate de experții săi;
- OLAF a semnalat
Parchetului European (EPPO) 79 de cazuri de infracțiuni potențiale.
Directorul general al OLAF, Ville Itälä, a declarat: „În 2023, am
combătut frauda pe toate fronturile. Acest raport conține numeroase exemple de
cazuri în care OLAF și partenerii săi au colaborat pentru a contribui la
protejarea intereselor financiare ale UE, a cetățenilor, a economiei și a
statului de drept în Uniune.
Pe lângă mandatul de investigare independent, OLAF are un rol important
în materie de politici – în 2023, OLAF a coordonat noul plan de acțiune al
strategiei antifraudă a Comisiei Europene. Deoarece credem că prevenirea rămâne
cel mai eficace instrument de combatere a fraudei.
Odată cu prezentarea acestui raport, OLAF își aniversează 25 de ani de
existență. În această perioadă, OLAF a identificat miliarde de euro care, în
alte condiții, ar fi putut fi pierdute din cauza fraudei și a neregulilor. Este
important să se sublinieze că niciuna dintre realizările din raport sau din
ultimii 25 de ani nu ar fi fost posibilă fără activitatea desfășurată de
personalul OLAF. Investigatorii, experții IT, analiștii criminaliști, analiștii
de date, avocații, experții juridici și experții în politici sunt cel mai
valoros atu al OLAF.”
OLAF a analizat acuzații de coluziune, manipularea procedurilor de
achiziții publice, conflicte de interese și facturi exagerate. De asemenea,
tendința de a comite mai multe fraude și nereguli în mediul digital a
continuat. Exemplele de investigații efectuate de OLAF pentru a proteja banii
contribuabililor din UE acoperă toate domeniile de cheltuieli ale UE, de la
finanțarea regională la agricultură și cercetare. OLAF a efectuat investigații
în toate statele membre ale UE și în țări terțe.
În domeniul vamal, OLAF a depistat tentative de abuz al procedurilor de
tranzit vamal, evaziune în materie de taxe antidumping, fraude privind originea
sau subevaluarea mărfurilor. De asemenea, OLAF a colaborat cu partenerii săi
pentru a stopa mai multe tipuri de trafic: medicamente contrafăcute, o jumătate
de milion de jucării contrafăcute și potențial periculoase, 6 milioane de litri
de vin, bere și băuturi spirtoase ilicite, mii de tone de deșeuri ilicite. În
2023, OLAF a primit un premiu internațional din partea Organizației Națiunilor
Unite și a Organizației Mondiale a Vămilor, în semn de recunoaștere pentru
activitatea de combatere a comerțului ilegal cu gaze fluorurate care dăunează
climei.
Mai mult, anul trecut, OLAF a închis 44 de investigații privind
comportamentul neregulamentar al personalului sau al membrilor instituțiilor
UE. Aceste investigații contribuie la protejarea reputației UE în ansamblu și
garantează că toată lumea este trasă la răspundere în conformitate cu cele mai
înalte standarde de conduită, așa cum se așteaptă în mod legitim cetățenii UE.
OLAF colaborează îndeaproape cu partenerii săi din cadrul altor
organizații ale UE, din cadrul autorităților naționale din UE și din țări terțe,
precum și cu organizații internaționale. Crearea de conexiuni este esențială,
deoarece frauda nu este limitată de frontiere și jurisdicții. Rețeaua de
parteneri a OLAF ajunge în toate colțurile lumii și crește în fiecare an – în
2023, au fost semnate noi acorduri cu autorități din SUA, Ucraina și cu Grupul
Băncii Mondiale.
Raportul OLAF pe anul 2023 este disponibil pe site-ul
OLAF, în versiunea sa interactivă completă și în versiunea scurtă.
Misiunea, mandatul și competențele OLAF:
OLAF are misiunea de a identifica, de a investiga și de a pune capăt
actelor și faptelor de fraudă care implică fonduri ale UE.
