România
a rămas în urmă la combaterea spălării banilor, se arată într-un raport
european
MONEYVAL: România a înregistrat progrese limitate în
ceea ce privește consolidarea cadrului său de combatere a spălării banilor,
finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masa.
Strasbourg, 26.06.2025 - România a luat mai multe
măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor,
finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în
masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare specifice, dar
trebuie să abordeze încă câteva deficiențe moderate, conchide MONEYVAL într-un
raport de urmărire publicat astăzi.
MONEYVAL constată că România a înregistrat progrese
limitate în abordarea deficiențelor de conformitate tehnică care afectează
aplicarea recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI)
privind sancțiunile financiare specifice, activele virtuale și furnizorii de
servicii de active virtuale, precum și statisticile. Raportul subliniază că
progresele înregistrate nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți ratingurile
de conformitate ale celor patru recomandări în cauză, care rămân evaluate ca
fiind „parțial conforme”.
Dintre cele 40 de recomandări GAFI, România continuă
să fie evaluată ca fiind conformă pentru șapte recomandări, în mare parte
conformă pentru 18 recomandări și parțial conformă pentru 15 recomandări.
România va rămâne supusă procedurii de urmărire
consolidate a MONEYVAL. Se așteaptă ca țara să prezinte un raport privind
progresul general în consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor, a
finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă în mai
2026.
MONEYVAL și România
Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) este un
organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tip
Grup de Acțiune Financiară Internațională, care evaluează conformitatea cu
principalele standarde internaționale de combatere a spălării banilor, a
finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în
masă, precum și eficacitatea implementării acestora. Acesta cuprinde 35 de jurisdicții,
dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL.
